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国际交流平台 - 陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

国际交流平台 - 陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

国际交流平台,股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-102

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议通知及会议文件于2019年11月28日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2019年12月6日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在太平石化金融租赁有限责任公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在太平石化金融租赁有限责任公司办理10000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-094)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在横琴华通金融租赁有限公司办理10700万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在横琴华通金融租赁有限公司办理10700万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-095)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《关于为上海颐东机械施工工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为上海颐东机械施工工程有限公司3000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-096)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《关于为山东庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为山东庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-097)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、通过《关于为浙江庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为浙江庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-098)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为江苏庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-099)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、通过《关于为四川庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为四川庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2019-100)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、通过《关于召开公司2019年第十次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年第十次临时股东大会的通知》(公告编号2019-101)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、二、三、四、五、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

2019年12月7日

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